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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集人：華立科技股份有限公司董事會
2、會議召開時間：2016年4月25日(星期一)9：00
3、會議的召開方式：現(xiàn)場表決
4、會議的召開地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園2樓中區(qū)會議室
5、出席對象：
(1)截止2016年4月20日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式(授權委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議議題
1、《2015年度董事會工作報告》;
2、《2015年監(jiān)事會工作報告》;
3、《2015年度財務決算及2016年預算的報告》;
4、《公司2016年擔保額度的議案》;
5、《公司與華立集團及其子公司提供擔保額度的議案》;
6、《關于收取/支付華立集團及其子公司擔保費的議案》;
7、《公司2015年度分紅的議案》;
8、《關于提請股東大會批準有關子公司實施內(nèi)部合伙人制度的議案》;
9、《關于投資建設青山湖制造基地的議案》;
10、《關于修改章程的議案》。
三、會議登記方法
1、登記辦法：
(1)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。
(2)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權委托書(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園B-718
3、登記時間：2016年4月25日9：30-16：30
4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點，或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶卡進行登記(不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議資料)。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：屠夢昀
聯(lián)系電話：0571-89300788
五、其他
會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2016年4月5日
授權委托書
附：
本人(本單位)作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2015年年度股東大會，特授權如下：
一、
委托_______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2015年年度股東大會;
二、
該代理人有表決權_________/無表決權_________;
三、
該表決權具體指標如下：
1、《2015年度董事會工作報告》(贊成、反對、棄權、回避)票
2、《2015年監(jiān)事會工作報告》(贊成、反對、棄權、回避)票
3、《2015年度財務決算及2016年預算的報告》(贊成、反對、棄權、回避)票
4、《公司2016年擔保額度的議案》(贊成、反對、棄權、回避)票
5、《公司與華立集團及其子公司提供擔保額度的議案》(贊成、反對、棄權、回避)票
6、《關于收取/支付華立集團及其子公司擔保費的議案》(贊成、反對、棄權、回避)票
7、《公司2015年度分紅的議案》(贊成、反對、棄權、回避)票
8、《關于提請股東大會批準有關子公司實施內(nèi)部合伙人制度的議案》(贊成、反對、棄權、回避)票
9、《關于投資建設青山湖制造基地的議案》(贊成、反對、棄權、回避)票
10、《關于修改章程的議案》(贊成、反對、棄權、回避)票
四、
本人(本單位)對上述審議事項中未作具體指標的，代理人有權_________/無權_________按照自己的意思表決。
委托人姓名： 委托人證件號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注
：1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”;
2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效;單位委托須加蓋公章。
